美國(guó)東部時(shí)間8月1日，美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）指控加密貨幣平臺(tái)Forsage創(chuàng)辦及營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)等11人涉嫌參與加密貨幣龐氏騙局，涉案金額超3億美元（約合20億元人民幣），波及數(shù)百萬散戶投資者。

典型的龐氏騙局結(jié)構(gòu)

根據(jù)SEC官網(wǎng)顯示，F(xiàn)orsage是一個(gè)去中心化的智能合約平臺(tái)，允許散戶投資者通過在以太坊、波場(chǎng)和幣安區(qū)塊鏈上運(yùn)行的合約進(jìn)行交易，該項(xiàng)目聲稱已創(chuàng)建了世界上第一個(gè)100%去中心化智能合約。早在2020年1月，網(wǎng)站Forsage.io就已經(jīng)開始從世界各地的散戶投資者手中籌集資金。

但事實(shí)上，F(xiàn)orsage的運(yùn)作方式是典型的龐氏結(jié)構(gòu)，通過新投資者的資產(chǎn)來支付早期投資者的收益。據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示，F(xiàn)orsage在未經(jīng)注冊(cè)證券發(fā)行和銷售的情況下，上述團(tuán)體就擅自進(jìn)行了推廣和營(yíng)銷，并且至少已在美國(guó)五個(gè)州推廣過該騙局。

風(fēng)雨飄搖加密貨幣市場(chǎng)

除了上文中的Forsage涉嫌龐氏騙局外，加密貨幣市場(chǎng)中的其他相關(guān)平臺(tái)也時(shí)常有“暴雷”出現(xiàn)。加密貨幣借貸業(yè)的巨頭Celsius Network目前正進(jìn)入破產(chǎn)程序，加密貨幣交易平臺(tái)Coinbase前產(chǎn)品經(jīng)理面臨加密貨幣內(nèi)幕交易的指控，加密貨幣交易巨頭 Robinhood解雇約 23%的員工，加密貨幣交易所中幣、虎符、AEX均發(fā)出暫停平臺(tái)服務(wù)的公告......

混亂的“幣圈”

如今，隨著加密貨幣的熱度不斷上升，加密貨幣圈的各種騙局越發(fā)猖狂。冒充名人“贈(zèng)送”比特幣、將虛擬貨幣偽裝成加密貨幣、利用后門機(jī)制盜取數(shù)字錢包等違法行為屢見不鮮。這些騙局不斷在加密貨幣市場(chǎng)中發(fā)生，使得“幣圈”混亂不堪。但由于誘人的高額回報(bào)，還是有許多人做著“一夜暴富”的美夢(mèng)，冒著風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)入加密貨幣市場(chǎng)。

加密貨幣的隱匿性

由于加密數(shù)字貨幣本身隱匿性的特點(diǎn)，經(jīng)常會(huì)被相關(guān)的團(tuán)體或個(gè)人用于非法集資、金融詐騙，甚至洗錢等非法用途。而對(duì)于加密貨幣市場(chǎng)中的散戶而言，一旦出現(xiàn)錢包被盜、被騙或是平臺(tái)破產(chǎn)等事件，想要追回自己的財(cái)產(chǎn)將會(huì)異常困難。

目前，國(guó)內(nèi)已經(jīng)禁止加密貨幣相關(guān)的運(yùn)營(yíng)及投機(jī)炒作活動(dòng)，投資者應(yīng)當(dāng)意識(shí)到此類行為是背離監(jiān)管的非法金融活動(dòng)，具有極高的風(fēng)險(xiǎn)，且相關(guān)炒作活動(dòng)均不受法律保護(hù)，需及時(shí)認(rèn)清形勢(shì)，提高防范意識(shí)，遠(yuǎn)離當(dāng)下魚龍混雜的加密貨幣市場(chǎng)。

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